Tilin tarkistus Tipbetissä kirjautumisen jälkeen
Tipbet pyytää tilin vahvistusta, kun palvelun pitää varmistaa henkilöllisyys, ikä ja maksutavan yhteys käyttäjään ennen rahansiirtoja ja rahanpesun estoon liittyvien vaatimusten takia.
Vahvistus tulee käytännössä vastaan viimeistään ennen ensimmäistä kotiutusta, ja se voidaan pyytää myös heti kirjautumisen jälkeen, jos tilin tiedoissa tai käytössä näkyy ristiriitoja.
Vahvistus aktivoituu myös silloin, kun vaihdat henkilö- tai osoitetietoja, vaihdat maksutapaa, yrität kotiuttaa eri maksutapaan kuin talletus, tai kirjautuminen tapahtuu uudesta laitteesta tai uudesta sijainnista.
Jos tilillä näkyy poikkeavia tapahtumia, kuten useita peräkkäisiä talletuksia lyhyessä ajassa, useita maksukortteja samalla tilillä tai useita epäonnistuneita kirjautumisyrityksiä, Tipbet voi lukita kotiutukset, kunnes tarkistus valmistuu.
- Henkilöllisyys: Passi, EU-henkilökortti tai ajokortti; kuvassa näkyy koko asiakirja, nimi ja syntymäaika vastaavat tilin tietoja.
- Osoite: Alle 3 kuukautta vanha lasku tai tiliote, jossa näkyy nimi ja osoite; hyväksyttäviä ovat esimerkiksi sähkö-, vesi- tai laajakaistalasku tai pankin tiliote.
Maksutavan tarkistus pyydetään, kun talletus tai kotiutus liittyy korttiin tai lompakkoon, tai kun maksutapaa vaihdetaan. Tarkoitus on varmistaa, että maksutapa kuuluu samalle henkilölle kuin Tipbet-tili.
- Maksukortti: Kuva kortista, jossa näkyvät kortinhaltijan nimi ja viimeiset 4 numeroa; kortin numeroiden kesk